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TC Antiriciclaggio

Il nuovo software
TeleConsul per i
Consulenti del Lavoro,
che rende gli adempimenti antiriciclaggio
facili, veloci e precisi.

Immagine di una professionista a lavoro

TCAntiriciclaggio

TC Antiriclaggio è la soluzione software realizzata sulla base delle regole tecniche varate dal CNO che, alla luce della normativa vigente, acquisiscono lo status di standard obbligatorio delle procedure e degli adempimenti antiriciclaggio cui sono tenuti tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
TC Antiriciclaggio è stato realizzato da TeleConsul con la collaborazione di Massimiliano De Bonis.
Applicazione pratica
delle prescrizioni antiriciclaggio
TC Antiriciclaggio rappresenta lo strumento operativo per l’applicazione pratica delle prescrizioni antiriciclaggio e specificatamente per la procedura di valutazione del rischio che costituisce l’adempimento centrale dei presidi antiriciclaggio e dal quale scaturiscono le misure di adeguata verifica da adottare.
Gestione completa
delle fasi di verifica della normativa
Il software permette di gestire in maniera completa tutte le fasi dell’adeguata verifica secondo le regole tecniche del CNO.
Un pratico “Wizard” consente la realizzazione dell’adempimento mediante una procedura guidata “step by step” per garantire il completamento dell’iter procedurale minimizzando ogni margine di errore e garantendo, al contempo, la massima rapidità di esecuzione.
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I Plus di TCAntiriciclaggio

Gestione delle anagrafiche e degli adempimenti
La gestione delle anagrafiche e degli adempimenti potrà avvenire indifferentemente in fase di compilazione guidata (wizard) ovvero mediante la navigazione “a schede” secondo il consueto schema della piattaforma e dei software TeleConsul.
La gestione della raccolta delle informazioni avviene sulla base di istruzioni guidate per la facile individuazione dei titolari effettivi e dei soggetti politicamente esposti.
Gestione delle dichiarazioni e valutazione del rischio
Il software permette al Consulente del Lavoro di gestire le dichiarazioni riguardo lo scopo e la natura della prestazione professionale e la provenienza dei fondi utilizzati per l’esecuzione dell’operazione richiesta o dell’incarico professionale conferito, il documento di valutazione del rischio e l’elenco della documentazione da inserire nel fascicolo del cliente ai fini antiriciclaggio.
schermata del software icona del software schermata del software
Scadenzario
Un pratico cruscotto di verifica delle scadenze con evidenziazione degli “alert” per la segnalazione delle criticità più imminenti, integra e completa la piattaforma software.
Disponibilità di un ampio set di report precompilati
Il software consente la produzione precompilata dei seguenti report:
  • • Dichiarazione del cliente
  • • Valutazione del rischio (con grafica che richiama visivamente l’intuitivo schema cromatico concepito dal CNO per l’individuazione del rischio basso/medio/alto)
  • • Scheda delle misure da adottare in conseguenza dell’esito di valutazione con elenco della documentazione che dovrà comporre il fascicolo del cliente

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